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上海一平台被立案,冻结房产竟达到惊人的2400余套……

时间:2020-02-10

来源:网上贷款之家

12月13日,上海市公安局静安分局宣布对“合和金控”案进行调查。

据报道,警方于今年5月20日对该公司展开调查,怀疑其不吸烟。目前,他们已先后对79名涉案人员采取刑事强制措施。11月15日,包括游谋凯、张谋国在内的24名嫌疑人被移送静安区人民检察院审查起诉。

通知中提到,公安机关在上海、浙江、安徽等省市追回了3亿多元现金,冻结了150多个银行账户,查封了2400多栋房屋和5块土地。追回被盗物品和损失的工作仍在全面展开,最终的撤回将由法院依法进行。

公告称,经过调查,自2014年8月起,“星光黄金控制”未经国家相关部门批准,已经建立了“星光悦贷款”、“金融之家”、“星光黄金服务”、“钱城黄金服务”等在线融资平台和“星光财富”、“星光卓越”等离线金融商店,并公开承诺销售各类金融产品和相关私募股权产品,回报率在8%-18%之间。募集资金全部投入公司“资金池”混合使用,金融产品和私募产品存在虚假项目、自筹资金和自用等涉嫌非法集资犯罪的。

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