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病人网购假资料骗取新农合医保近7万元,牵出“假印章”大案

时间:2020-02-08

警察在被告住所查获假印章、假病历本、假证件和假工具

1200印章、400病历本、600空白医疗票据、500空白商业票据和200空白诊断证明.这是安徽省望江县公安局逮捕犯罪嫌疑人时,在傅何雪杨运动住所查获的犯罪证据。

日前,望江县检察院提起公诉后,望江县一审法院以伪造国家机关文件和印章、伪造公司、企业、事业单位和人民团体印章、伪造身份证件、伪造军队印章等罪名,判处被告人杨某有期徒刑11年,并处罚金4.5万元。判处被告傅薛雪伪造公司、企业、事业单位印章,弄虚作假,数罪并罚,并决定执行二年零四个月有期徒刑和一万五千元罚款。被告李志标和孙光霞分别因欺诈被判两年零两个月和一年零两个月,并被罚款。

犯罪是由一名骗取医疗保险的病人所为。

李志标,44岁,从小就患有严重甲状腺机能亢进引起的心力衰竭,右前臂残疾,不能从事繁重的体力劳动,也没有多少财力。2016年5月的一天,当李志标用手机在网上搜索关于他疾病的信息时,他意外地看到一个代表医疗发票的广告弹出。出于好奇,他点击并在广告的微信上添加了一个名为“再次崛起”的人。

“东山再起”发来消息说,它可以帮助李志标完成所有相关的医疗报销手续而无需住院,包括住院发票、药品清单、住院记录、出院小结、诊断证明等。并保证在新农合中报销,而手续费只需票据面额的3%-4%。李志标一眼就知道对方在伪造发票和凭证。他犹豫了一下,但还是和对方交换了电话号码。

2016年8月,“东山再起”打电话给李志标,再次问他是否需要医疗发票。担心没钱看病的李志标终于抵挡不住诱惑,幸运的是,他通过微信支付了200元首付,提供了自己的姓名、身份证号码、家庭住址、病情等个人信息“东山再起”。

一周后,李志标收到一封快递,里面有他在中国医学科学院医院“住院”的全套文件证据和一张面值为26,776元的假发票。经过仔细检查,李志标感觉非常逼真,立即通过微信支付了1000元的余额。之后,他把这些“住院”凭证拿到安徽省望江县新型农村合作医疗管理局报销,非法获利.41元。

李志标在2018年5月和7月两次使用了相同的欺诈方法。不同的是,北京的一家军队医院和一家癌症医院取代了“活体”医院。假发票面额分别为.29元和.67元,非法利润分别为.13元和.94元。李志标连续三次购买假住院凭证和发票,骗取了NCMS医疗保险报销.48元。

2018年10月,望江县新型农村合作医疗管理局工作人员在日常核查中发现,李志标的报告材料与系统反馈信息不一致,于是打电话通知他们前来核实情况。到达现场后,李志标如实说明了情况,并自愿将6万元返还给NCMS指定的专用财务账户。2018年11月12日,望江县新型农村合作医疗管理局向望江县公安局报案。

现场“一堆假印章令人震惊”2018年12月7日,望江县公安局的调查人员与江苏省连云港市东海县公安局合作,在东海县牛山镇逮捕了“东山再起”。同时,各医院720张假印章,1200多张空白假医疗发票和商业发票,1台电脑,3张

“我基本上已经拿到了北京医院的所有章节,大部分都是通过淘宝定制的,其余的都是从‘一帆风顺’购买的。空白假发票是从“生命是安全的”购买的,每张一美元薛雪告诉警察。

调查人员沿着线索逮捕了孙杨,并在杨运动租用的房屋中发现了10多套印章刻制设备、392枚国家机关和人民团体印章、9枚部队印章、159枚各类学校、公司和机构印章、20张假身份证、61张假驾驶证、8张假驾驶证和大量假证件,如假毕业证、房产证和假账簿。

调查人员在查看付雪的手机记录时,还发现了536份快递寄送的假医疗发票记录,通过从顺丰快递取回他过去两年的邮件记录,发现了2000多份记录。望江县公安局随后通过公安部合作指导平台向相关地区发出调查合作请求。对请求进行了逐一检查,发现了117条线索。

据调查,2013年至2018年,付雪向秦王等19人提供了虚假餐饮发票、办公用品发票和医疗报销发票。他向张、赵等98人提供了虚假的医院病历、病假证明和请假证明。他在付雪提供的虚假材料上加盖伪造的公司、企业、事业单位印章牟利。其中,2018年7月至11月,康明斯(中国)投资有限公司员工徐某通过微信联系付雪购买餐饮住宿发票,向公司报销,骗取16,184元。2019年3月22日,该案移送望江县检察院审查起诉,由本院第一检察处处长、职务检察官孙夏雯承办。经过审查文件和传讯,检察官发现,公安机关只移交了付雪、李志标和付雪涉嫌欺诈和伪造印章的案件,付雪也可能以同样的方式涉嫌在其他地方欺诈。如需进一步调查,案件退回补充调查,建议公安机关尽快查明杨运动和孙光霞涉嫌犯罪事实,移送审查起诉。

2019年5月22日,公安机关查明付雪涉嫌提供虚假发票、病历并从中获利的犯罪事实后,将所有案件移送审查起诉。由于案件涉及的事实众多,犯罪手段隐蔽,取证困难,望江县检察院积极开展指导性侦查工作,为侦查机关准确、全面地收集和整理涉嫌犯罪所需的证据提出意见,有效提高了办案质量和效率。

在审查起诉阶段,被告杨某试图推翻此前一直稳定的说法,称公安机关搜查扣押的大部分印章都是卖方在购买假冒设备时寄出的。他没有伪造印章和身份证件,先前的陈述是警方诱导的。作为对杨辩护的回应,主管检察官要求调查人员及时查明情况,并委托公安机关互联网安全技术大队检查被拘留的杨的电脑。通过获得电子证书,警方加强了犯罪事实的客观证据。在杨的电脑桌面上,调查人员发现了一个名为“印章刻制”的文件夹,里面有大量单位印章、证明文件和各种军队身份印章。面对大量证据,杨的自卫失败了。2019年6月20日,望江县检察院依法提起公诉。

望江县检察院指控,2016年至2018年,被告人李志标购买虚假住院凭证和发票,三次骗取NCMS医疗保险报销.48元。付雪和孙光霞知道李志标的购买目的是骗取报销,仍然向他提供假医疗凭证和发票;此外,傅石雪还为徐某提供餐饮(单独办理)和住宿

法院经审理认定,被告李志标捏造事实,以非法占有为目的骗取公私财产。数额巨大。被告傅薛雪和孙光霞伪造虚假病历和发票,让他人欺诈,即使他们知道。他们三人都构成欺诈。被告傅莹通过销售假发票、假病历等材料获取利润,并从网上或杨体育局订购各种公司、企事业单位的伪造印章。他的行为构成伪造公司、企业、事业单位印章罪。被告杨运动私刻印章的行为构成伪造国家机关证件和印章罪、伪造公司、企业、事业单位和人民团体印章罪、伪造身份证件罪和伪造军队印章罪。这四名被告依法被判一审。

一审判决后,被告杨运动拒绝接受判决并提起上诉。安庆中级法院审理此案后,于2019年11月11日做出终审判决,驳回上诉,维持原判。继“号案”之后,安徽省望江县人民检察院第一检察处处长孙夏雯说,“新型农村合作医疗制度”是由政府组织、指导和支持的新型农业合作医疗制度。农民自愿参与,个人、集体和政府以各种方式筹集资金,主要目的是通过报销一部分医疗费用向农民提供医疗救助。其目的是使农民能够看到疾病,减少因病致贫和因病返贫的发生。对于许多家庭条件困难的农村病人来说,“新型农村合作医疗保险”可以说是他们的救命钱。这种造福人民的政策能够为千千数千万农民带来健康保护,已经成为犯罪分子眼中的热门话题。他们利用“新型农村合作医疗”报销制度,伪造病历,出具虚假医疗费用凭证,骗取医疗保险基金。此外,犯罪分子还从事提供虚假发票凭证的业务,这对国家医疗保险制度和农村病人的切身利益产生了不良影响,并侵犯了公共利益。

以这个案例为例。李志标原本是一个患病的弱势群体,也是新型农业合作医疗制度的受益者。然而,他并不感激,而且有错误的想法。他试图从中获取非法利润,最终被判刑。付雪和孙光霞长期以来一直提供虚假的医疗记录和发票。付雪为了方便伪造公司、企业和机构印章,破坏了社会管理秩序,最终未能逃脱法律制裁。本案的另一名被告杨某专门制造假印章,用于销售或伪造假证件。假冒窝点不仅有国家机关、医院和军队的印章,还有毕业证书、房产证、结婚证、驾驶证、身份证、营业执照等各种证件,可谓应有尽有,数量惊人。最后,杨被判了十多年徒刑。检察官在此提醒,国家机关和武装部队的公文、证件和印章以及公司、企业、机构和人民团体的印章受法律保护,不得伪造、涂改或随意买卖。人们应该提高生活中的法律意识,不要冒险。

(资料来源:《检察日报》正文:林梅林、徐继生)

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